人民银行市场监管总局就市场主体受益所有人信息管理暂行办法公开征求意见

时间:2021-12-28 作者:admin

  人民银行12月27日发布消息称,为落实《市场主体登记管理条例》关于受益所有人信息备案的要求,优化营商环境,提高市场透明度,人民银行会同市场监管总局组织起草了《市场主体受益所有人信息管理暂行办法(草案公开征求意见稿)》(以下简称《管理办法》),并向社会公开征求意见。

  人民银行同时公布的关于《管理办法》的说明(以下简称“说明”)指出,受益所有人信息备案是提高市场透明度的重要举措。我国通过建立企业信用信息公示系统,将企业主要的股权结构信息等向社会公开,对提高市场透明度有很大的作用。但是法定股权信息还不足以反映市场主体的受益和控制关系。受益所有人信息备案有助于从源头上防范空壳公司、虚假注资和嵌套持股,遏制金融乱象和各类犯罪,也有助于确保真实的市场主体获得相应的资源和产业发展的政策红利,有利于优化营商环境,深化我国商事制度改革创新。

  说明指出,受益所有人信息备案是国际标准的要求。金融行动特别工作组(FATF)在修订国际标准过程中,已将“建立国家层面的受益所有人信息登记中心”作为强制要求,目前欧美等主要经济体均已建立受益所有人信息集中登记制度。因此参照国际通行规则,在我国建立受益所有人信息备案机制是大势所趋。

  《管理办法》共十七条,主要内容包括,一是明确需备案的市场主体范围以及承诺免报条件;二是明确受益所有人定义和识别标准;三是明确受益所有人信息采集内容和方式;四是明确受益所有人信息管理框架。

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