逾730亿元非法集资案宣判!上市公司原实控人获刑15年

时间:2021-12-30 作者:admin

  12月29日,上海市第一中级人民法院公开宣判了一起涉及730余亿元的集资诈骗案,被告人被判处无期徒刑、有期徒刑十五年等处罚。

  当日晚间,上市公司ST九有(行情600462,诊股)公告称,被告人之一的韩越是其原实际控制人。根据公司5月份公告,ST九有第一大股东已转让表决权,公司实际控制人已变更为前任董事长李明。截至三季度末,公司净资产为249万元,负债率99.31%。

  ST九有股价曾在2019年11月跌至1.02元/股,近两年有所抬升。截至12月29日收盘,公司股价报2.75元/股,较2019年低点上涨161.9%。

  逾730亿元非法集资案宣判!上市公司原实控人获刑15年

  来源:中证金牛座APP

  经济损失150余亿元

  据上海一中院官方微信12月29日消息,当日上午,上海一中院依法公开宣判被告人王戎、韩越集资诈骗案及薛亮集资诈骗案(系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件),对王戎以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;对韩越、薛亮分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币2000万元。

  逾730亿元非法集资案宣判!上市公司原实控人获刑15年

  来源:上海一中院

  经法院审理查明:2015年8月至2018年8月间,被告人王戎、韩越伙同吴隽(另案处理)等人,通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团,设立君融理财平台,并先后收购抓钱猫、石头理财、牛板金及被告人薛亮设立的聚财猫平台,在未取得国家相关主管部门批准的情况下,以提供网络借贷中介服务为名,采用虚构借款标的等手段,以6%-16%的年化收益及保本付息为诱饵,向社会公众非法募集资金。

  经审计,王戎、韩越等人实际控制的上述平台非法募集资金730余亿元,造成19万余名被害人经济损失150余亿元。其中,聚财猫平台非法募集资金503亿余元,造成5.9万余名被害人经济损失50余亿元。上述非法集资款被用于归还各平台借款本息、对外投资借贷、收购平台及业绩奖励、平台运营支出及个人消费等。

  上海一中院认为,被告人王戎、韩越、薛亮作为涉案单位直接负责的主管人员,以非法占有为目的,共同使用诈骗方法非法集资,数额巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。上述被告人的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失,严重破坏国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度等,依法作出上述判决。

  上海一中院称,被告人家属、被害人等共计30余人在庭审现场和视频法庭旁听了宣判。上海司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

  ST九有实控人

  已变更为前董事长

  12月29日晚间,ST九有发布公告称,公司12月29日收到一致行动人天津盛鑫元通有限公司(简称天津盛鑫)转发给公司的上海一中院刑事判决书。

  逾730亿元非法集资案宣判!上市公司原实控人获刑15年

  来源:ST九有公告

  根据公开信息,ST九有目前的实际控制人已非韩越,而是公司前董事长李明。

  天眼查数据显示,天津盛鑫元通有限公司目前仍持有ST九有17.43%的股份,由韩越通过北京春晓金控科技发展有限公司实际控制。

  逾730亿元非法集资案宣判!上市公司原实控人获刑15年

  来源:天眼查数据

  2021年5月26日,ST九有公告,控股股东天津盛鑫将其所持有的公司17.43%股权所对应的表决权独家且不可撤销地委托给北京中裕嘉泰实业有限公司行使,《股东表决权委托协议》签署并生效后,中裕嘉泰将成为公司的控股股东,实际控制人将变更为李明。

  公告显示,李明曾任北京汉邦无限信息技术有限公司项目负责人,九秒闪游(北京)信息技术有限公司CEO,北京中清龙图网络技术有限公司9miao.com事业部负责人,北京将至网络科技有限公司CEO,北京东方恒正科贸有限公司执行董事,ST九有董事长、总经理、代董事会秘书,现任北京将至信息科技发展股份有限公司董事长。

  三季报显示,ST九有今年前三季度公司营业收入为1.72亿元,同比上升43.15%;归母净利润亏损5450.33万元,同比下降103.91%。第三季度,公司营收2231.02万元,同比下降52.74%;归母净利润亏损1509.02万元,同比下降123.99%。截至第三季度末,公司总资产为3.62亿元,所有者权益(或股东权益)合计为249.16万元,资产负债率为99.31%。

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